مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت قند مرودشت - نماد: قمرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/28 درمحل  تهران ميدان دکتر فاطمي خيابان شهيد گمنام شماره 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ابوالفضل کاظمي خرم اباد8660 %
شرکت توسعه اقتصادي مها20000 %
شرکت فرزان تجارت پارميس 173360 %
شرکت شيمي صنعت فرزان173360 %
بهمن دانايي173360 %
محمود ماجدي201000.01 %
منصور خيرگو300000.01 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران69525481.74 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران362242979.06 %
الهه رسوليان376000009.4 %
الهام رسوليان376000009.4 %
ليلا رسوليان376000009.4 %
زهرا کوچک يزدي376000009.4 %
فاطمه رسوليان376000029.4 %
آقاي حسن رسوليان4022217810.06 %
جمع27150399967.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهمن دانائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر سميعي خوانساري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود باقرپسندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیاحمد دنيانور0063967367عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیمحمود ماجدي1551780356عضو هیئت مدیره موظفخیر
صنايع ايران14007680730اصلیمحمدباقر سميعي خوانساري1229540210عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیبهمن دانائي0049445820نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۶,۲۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۸,۸۷۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۸,۸۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸,۸۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۵,۰۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۰,۰۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۰,۰۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حسن رسوليانحقیقی0041064666اصلی
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام10100686779اصلی
فرزان تجارت پارميسحقوقیبا مسئولیت محدود10103989631اصلی
صنايع ايرانحقوقیسهامی عام14007680730اصلی
شيمي صنعت فرزانحقوقیسهامی خاص10101566992اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 600 720 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام