تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/03 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1398/10/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت مدیریت سرمایه کیان 500,000 50
شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان 100,000 10
شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان 400,000 40
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم مونا حاجی علی اصغر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مسعود فاضلی نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد میلاد شعربافی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم محبی (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان 14007185539
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان 10100168482
بازارگردان صندوق گروه مالي گسترش سرمايه كيان 14004547890
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
33  سایر موارد
  • --
دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.
35 2سایر موارد
  • --
مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و ساير تصميمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدير خلاصه تصميمات را در روزنامه کثيرالانتشار و یا سامانه کدال و جزييات آن را با تفصيل در تارنماي صندوق منتشر مي‌کند و به تشخيص سازمان در روزنامه رسمي کشور آگهي مي‌دهد.
36  سایر موارد
  • --
تصميمات مجمع در مورد تغيير مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. ساير تغييرات اساسنامه و اميدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت يك ماه از تاريخ انتشار خلاصه آن در روزنامه كثيرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.
67  سایر موارد
  • --
بندهای 1، 3، 4 و 5 فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت¬ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.
مجمع به آقا/خانم مونا حاجی علی اصغر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.