مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mehrdad Bagherinejad benam [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت کشتيراني درياي خزر - نماد: حخزر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ
1396/04/17
درمحل
استان گيلان-بندر انزلي-خيابان شهيد مصطفي خميني-تالار اجتماعات اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان-طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم
1512000
0.14 %
ساير سهامداران
21830884
2.02 %
کشتيراني والفجر
26568000
2.46 %
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني
135212968
12.52 %
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
835916000
77.4 %
جمع
1021039852
94.54 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
احمد شهباز بيگي روزبهاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا سميعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر غنجي فشکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد باقري نژاد بنام
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
11670
اصلی
محمدرضا بني النجار
0759355932
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم
2679
اصلی
حميدرضا سيدي
2219863190
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
شرکت کشتيراني والفجر
59972
اصلی
احمد رمضانپور نرگسي
2670044794
عضو هیئت مدیره
موظف
دکترا
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
181286
اصلی
عباس ملکي
0450976580
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتراي مديريت استراتژيک
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم
3307
اصلی
مهرداد باقري نژاد بنام
0054925355
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۱۶,۹۵۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۳,۱۰۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۴,۲۵۱)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۵۸,۸۵۸
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۵,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳,۸۵۸
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۴۰,۸۱۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۸۴۸)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۴,۹۶۷
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۸,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶,۹۶۷
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
سهامی عام
11670
اصلی
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم
حقوقی
سهامی عام
2679
اصلی
شرکت کشتيراني والفجر
حقوقی
سهامی عام
59972
اصلی
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
سهامی عام
181286
اصلی
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم
حقوقی
سهامی خاص
3307
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,500,000
10,500,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
2,000
3,240
به صورت ناخالص
سایر موارد:
--
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عباس ملکي
حقیقی
0450976580
محمد رضا قادري
حقیقی
0052283496
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
11670
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم
حقوقی
2679
شرکت کشتيراني والفجر
حقوقی
59972
علي عزتي
حقیقی
1601695675
ابراهيم محمد نبي
حقیقی
0041150945
احمد مخملي
حقیقی
1261586859
علي اکبر غنجي فشکي
حقیقی
0053039009
سياوش پديداري
حقیقی
2619344158
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
181286
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم
حقوقی
3307
مهرداد باقري نژاد بنام
حقیقی
0054925355
احمد رمضانپور نرگسي
حقیقی
2670044794
محمدرضا بني النجار
حقیقی
0759355932
شهلا بي طمع خميران
حقیقی
0037321943
حميدرضا سيدي
حقیقی
2219863190
*
حقیقی
حقوقی
*