مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 درمحل  تهران - خيابان ميرعماد خيابان سيزدهم (شهيدجنتي) پلاک 40 واحد9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي سجادازگلي 13000006.5 %
محبوبه سوداچي15808207.9 %
آقاي مجيد ازگلي219715710.99 %
آقاي مرتضي ازگلي238617211.93 %
آقاي اميرحسين ازگلي 275450013.77 %
سايرسهامداران703799135.19 %
جمع1725664086.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد ازگلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدبهرامي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مرتضي ازگلي0451933753اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد ازگلي0451966236اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدحسين ازگلي0452576091اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد ازگلي0453415407اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احسان ازگلي0453343783اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰,۹۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷,۰۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۰۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۸۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۹۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرتضي ازگليحقیقی0451933753اصلی
مجيد ازگليحقیقی0451966236اصلی
محمدحسين ازگليحقیقی0452576091اصلی
محمد ازگليحقیقی0453415407اصلی
احسان ازگليحقیقی0453343783اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 60 60 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.