مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت روزدارو - نماد: دروز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج-خيابان داروپخش-خيابان ارديبهشت يکمپلاک يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران داروک (سهامي خاص)20000 %
شرکت توزيع داروئي پوراپخش (سهامي خاص )48500 %
شرکت فوريتهاي داروئي سپاکودارو(سهامي خاص )266629401.9 %
شرکت آرمان فارمددارو(سهامي خاص )546428763.9 %
سيدحميدرضا بهشتي699423705 %
سيده نيکا بهشتي734004485.24 %
سيد اميرکيا بهشتي794089405.67 %
تجهيزات پزشکي وداروئي پوراطب35983888625.71 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي پوراداروايرانيان (سهامي خاص)44054258031.47 %
جمع110444589078.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامرضا قره باغي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن کردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود مهدوي زاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامي حجتي فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دارويي سپاکو دارو10103501155اصلیروزبه برناک0532481720عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب10102080134اصلیمحسن کردي4132488772نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعخیر
آرمان فارمد دارو10103680463اصلیفاطمه خوش سيرثابت0074701789عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان14005636557اصلیداود مهدوي زاد1129799530عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
توزيع داروئي پورا پخش10103540488اصلیغلامرضا قره باغي2802560204رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دارويي سپاکو داروحقوقیسهامی خاص10103501155اصلی
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طبحقوقیسهامی خاص10102080134اصلی
آرمان فارمد داروحقوقیسهامی خاص10103680463اصلی
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005636557اصلی
فرتاک نوين مهر گستر ايرانيانحقوقیسهامی خاص14009556794اصلی


سایر موارد:
انتخاب اعضاي هيئت مديره -ساير مواردي که در صلاحيت مجمعذ عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد