مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه تعاون تعاوني - نماد: وتعاون(وتعون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/04/23 درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني- نبش خيابان چهارم - پلاک 143   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير128065410.85 %
گروه مالي ملل710443964.74 %
شرکت افق رهباد خاوران توس (سهامي خاص)749999995 %
شرکت خاوران جم گسترش تابران (سهامي خاص)779212865.19 %
شرکت ارزياب سرمايه توس854989605.7 %
شرکت سلوي درمان لوتوس (سهامي خاص)1052478857.02 %
شرکت توسعه توس بان امين (سهامي خاص)1108865527.39 %
بانک توسعه تعاون21749464214.5 %
شرکت اعتباري ملل29900000019.93 %
جمع105490026170.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد سهاميان مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا مروجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غفور خرامهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يونس مظلومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدامين جوادي6359410291اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جواد سهاميان مقدم0937520731اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيدمحمدرضا رسولي0919494536اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدصالح چيت گران0440124409اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محسن شريفيان موحد0943197627اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵۵,۳۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۷,۶۰۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۷,۶۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۲,۶۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۵۷,۹۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۷,۷۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۵,۵۳۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۷۴,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۴۹,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 450 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.