مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام واحترام خلاصه مذاکرات مجمع به هماه نامه هاي اعلام قبولي سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت به پيوست ارسال گرديد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا - نماد: سجام(سيمان غرب آسيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/20 درمحل  شهرستان تربت جام – نصر آباد-جنب روستاي ابدال آباد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران اصالتا" و وکالتا"152791167574.46 %
جمع152791167574.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جعفر عباسي اوخچي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا کشاورز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سينا نظري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود مشفقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ليزينگ ايران زمين10102393067اصلیمنصور نجفي3781528383عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ابنيه حافظ10320770130اصلیمحمود مشفقي0036769320عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه تجارت داتام10320430282اصلیهادي قديمي0859310345نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويا سهم آسيا10380448366اصلیمنصور ارباب افضلي3620163316عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنعتي آرين14005432147اصلیمنصور ارجمندي0050144634رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۹,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۲۰,۷۲۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۲۰,۷۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۲۰,۷۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۳۰,۹۸۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۳۰,۹۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۳۰,۹۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۰۵۱,۹۴۴
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: