مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/09/30
شرکت کارخانجات کابل سازي ايران - نماد: بايکا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ
1399/04/14
درمحل
خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت)پلاک 175 طبقه دهم سالن اجتماعات اتاق بازرگاني صنايع معادن وکشاورزي ايران
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامداران
8616912
1.71 %
ترانه عرفانيان عظيم زاده خسروي
9573651
1.9 %
جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي
12739463
2.52 %
ابراهيم خليلي
16005300
3.17 %
خاطره ابراهيمي
158807992
31.46 %
شرکت سپهر کابل ايرانيان (سهامي خاص)
195074111
38.65 %
جمع
400817429
79.41 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي ابراهيم خليلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد حسين علادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمد عليمرادي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مسعود زارع مهذبيه
2297305745
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سپهر کابل ايرانيان
10320642091
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ابراهيم خليلي
0063157233
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فرهاد امامي جيد
0067693105
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمدحسين علادي
1971775657
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۰۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲۵,۹۳۷
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۰۹۴)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۲۰۵,۸۴۳
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵,۴۲۶)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۰,۴۱۷
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۶۰,۶۲۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۰,۶۱۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۰,۶۱۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۴,۷۳۴
شاخص انديشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
33,000,000
40,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نادر جوادي درخانه
حقیقی
5169682387
لهراسب ملک نسب
حقیقی
2549244605
ابراهيم سعيد نيا
حقیقی
4579449908
شرکت سرمايه گذاري تدبير
حقوقی
147888
شرکت پارس توشه
حقوقی
32768
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
محمد جعفر ذبيحي
حقیقی
0532017617
محمدرضا وزوائي
حقیقی
0451871405
محمد رضا عليرحيمي
حقیقی
4590967588
محمد صابري
حقیقی
6199482654
شرکت کوشا پيشه
حقوقی
112097
نرگس صادقي پور
حقیقی
2470752922
شرکت لامپ پارس شهاب
حقوقی
1010051510
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10251
مسعود زارع مهذبيه
حقیقی
2297305745
حسين علي باقري
حقیقی
3979173399
محمدجعفرصفويان
حقیقی
1860991998
سيدمحمدعلي سيد ابريشمي
حقیقی
4432118288
عباسعلي اسداله بيک
حقیقی
2121193626
نادرجوانمردامام قيسي
حقیقی
1816736430
عباس قدس
حقیقی
0793211204
شرکت مهتاب خراسان
حقوقی
6837
شرکت حباب ساز
حقوقی
54850
شرکت صنعتي کوشا پيشه سمنان
حقوقی
2664
آقاي وجيه الله ساعدي
حقیقی
6279299953
آقاي سيدمحمدمحدث
حقیقی
1816617342
محمد کاظم توکلي
حقیقی
2180943628
علي طوسي
حقیقی
0044074239
محمد عليمرادي
حقیقی
1819235564
سپهر کابل ايرانيان
حقوقی
10320642091
ابراهيم خليلي
حقیقی
0063157233
جواد عرفانيان عظيم زاده خسروي
حقیقی
0932821091
فرهاد امامي جيد
حقیقی
0067693105
حسين بهرامي
حقیقی
0073316024
امير حسين شعباني
حقیقی
5089427194
محمدحسين علادي
حقیقی
1971775657
مهندسي بازرگاني نيرو رامشير
حقوقی
10101750051
کالا تجهيز پويا
حقوقی
10320898930
امير نجفي
حقیقی
3801196453
بهزاد ملک زاده
حقیقی
1819004872
*
حقیقی
حقوقی
*