تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع شيميايي سينا (شسينا )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 درمحل خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم -نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه	1705	0.01 %
شرکت بازرگاني پارس شيد	2437	0.01 %
شرکت صنعتي پارس خزر	3655	0.01 %
شرکت لامپ پارس شهاب	5280	0.02 %
شرکت آژند ارک سهند	7244	0.02 %
پويا سود سرمايه پاک	253458	0.83 %
توسعه سود ثروت پاک	274288	0.89 %
آتيه سود انديشه پاک	308156	1 %
شرکت چابکسرمايه پايدار مقياس	355318	1.16 %
(ساير سهامداران (خصوصي	11531316	37.55 %
سرمايه گذاري پارس توشه	11582543	37.71 %
جمع	24325400	79.2 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم هادي پورحامدي تکمه داش به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمدحسن شاه محمدي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عليرضا کاظمي کلجاهي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسن افشارپور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	122,850	0	0	0			قطعی
			0	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1399/12/30	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.