مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش - نماد: تاپکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 درمحل  ميدان آرژانتين ، خيابان احمد قصير ، کوچه دهم غربي ، پلاک 17   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صرافي پارسيان(سهامي خاص)300000 %
شرکت تابان آتي پرداز(سهامي خاص)404760 %
بانک پارسيان(سهامي عام)28989480.24 %
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام)18592631315.49 %
شرکت گروه داده پردازي بانک پارسيان(سهامي خاص)64482973453.74 %
جمع83372547169.48 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد توفيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يعقوب علي حسين زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي جلالي فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تجارت الکترونيک پارسيان10101850423اصلیعبدالعظيم قنبريان2371885916رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين10102563786اصلیحجت آزادبخت4198566364عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه داده پردازي پارسيان14004061533اصلیمحمدرضا پارسافرد0063905906نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صرافي پارسيان10103813034اصلیرضا ساکياني2003143475عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صبا تامين پارسيان10103150020اصلیمحمد ابوالقاسمي0077590163عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تجارت الکترونيک پارسيانحقوقیسهامی عام10101850423اصلی
تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپينحقوقیسهامی خاص10102563786اصلی
گروه داده پردازي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004061533اصلی
صبا تامين پارسيانحقوقیسهامی خاص10103150020اصلی
تابان آتي پردازحقوقیسهامی خاص14007345928اصلی


سایر موارد:
با توجه به استعفاي شرکت صرافي پارسيان (سهامي خاص) با شناسه ملي 10103813034 از سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره ، شرکت تابان آتي پرداز (سهامي خاص) با شناسه ملي 14007345928 به عنوان عضو جديد هيأت مديره براي تصدي مدت باقيمانده انتخاب گرديد .