موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-296 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
سالن کنفرانس هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خيابان ولي عصر، تقاطع خيابان استاد مطهري شماره 391
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 1562877 | 0.02 % |
|
| شرکت مهندسي و ساخت فرآوري صنايع غير آهني مفرغ ساز | 98210230 | 1.28 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه مالي کيميا مس ايرانيان | 138724430 | 1.81 % |
|
| سرمايه گذاري راهيان سهام | 166947989 | 2.18 % |
|
| شرکت آرمان انديشان مس | 231527033 | 3.03 % |
|
| آتيه انديشان | 303607209 | 3.97 % |
|
| موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران | 4027007194 | 52.64 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري آتيه انديشان مس | 10102835234 | | اصلی | علي نبوي | 4591181685 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مس | 10630124147 | | اصلی | مهدي اهرابي | 0056789580 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
| صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | 10630025764 | | اصلی | محمد عابدي نژادداوراني | 3050119993 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | بله |
|
| خدماتي اطلس مس کوير | 10630086169 | | اصلی | ميلاد شمس | 3131591080 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني | 10101344606 | | اصلی | حميدرضا سعيدي عزيزکندي | 0067034187 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي نبوي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس عليشيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن مهديخاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعابدي نژاد داوراني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
قرائت دستور جلسه:
پس از انتخاب هيئت رئيسه و تاييد رسميت جلسه، دستور جلسه توسط رياست محترم مجمع مطابق آگهي روزنامه به شرح زير قرائت گرديد:
1- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه
2- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه ( ماده 7 اساسنامه شرکت)
|
|