مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاحيه خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت توسعه و عمران اميد در خصوص اصلاح تعداد سهام سهامداران
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت توسعه و عمران اميد - نماد: ثاميد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/01/18 درمحل  خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رويا ساختمان آريا10000 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير10000 %
شرکت بهساز کاشانه تهران34860 %
ساير71288580.02 %
شرکت گروه توسعه اقتصادي تدبير18500041375.24 %
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبير2719104210476.99 %
جمع2904818058582.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شاهين فارسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدحامد پوربخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي مبشري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد محمدي شکيب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه ساختمان تدبير10103663870اصلیمهدي بهداد0421049685عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه اقتصادي تدبير10103871690اصلیامين مؤيدي0053048407عضو هیئت مدیره موظفخیر
بهسازکاشانه تهران10102498053اصلیمجيد محمدي شکيب0033983739نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
رويا ساختمان آريا10103588430اصلیمسعود زري بافان0044366833رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمنصور ورشوساز0057977089عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۳۸,۷۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۴۲۳,۷۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۴۲۳,۷۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۸۱,۳۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴۲,۳۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۸۱,۱۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۱,۹۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۷۹,۱۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۷۳۰,۵۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴۸,۶۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۹
سرمایه
۳۵,۳۱۷,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه توسعه ساختمان تدبيرحقوقیسهامی خاص10103663870اصلی
گروه توسعه اقتصادي تدبيرحقوقیسهامی خاص10103871690اصلی
بهسازکاشانه تهرانحقوقیسهامی عام10102498053اصلی
رويا ساختمان آرياحقوقیسهامی خاص10103588430اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,111 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد