مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:باسلام و احترام به استحضار مي رساند باعنايت به اشتباه ثبت پاداش به ريال که بجاي ميليون ريال درج گرديده بود. و مجددا اصلاح و ارائه گرديد.باتشکر
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي - نماد: مفاخر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 درمحل  خيابان مطهري- بعد از تقاطع مفتح-ساختمان شماره 153- شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي- سالن آمفي تئاتر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پاياپاي ملي1000 %
شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي10000 %
شرکت تدبير و انديشه مطالبات سپهر10000 %
شرکت فناوري و راه حل هاي هوشمند سپهر10000 %
بانک دي200000.01 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي36530612.15 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه 47242612.78 %
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپر صادرات11764708369.2 %
جمع12604750574.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نعيم جهانگير  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن شيرزادنوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيداميرحسين هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات14004518505اصلیحسين طاهبازتوکلي1376314207رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آرمان توسعه مهر خوارزمي10320136673اصلیسيداميرحسين هاشمي0066392535عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان10320279666اصلیاسداله سهرابي0046566112نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبير و انديشه مطالبات سپهر14005483632اصلیحسين ظريفي خامنه1552007251عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فناوري و راه حلهاي هوشمند سپهر14005371250سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۳,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۴,۱۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۲۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۸,۸۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۸۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱۷۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موردي وجود ندارد .