مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/10 شرکت کشتيراني اريا - نماد: حاريا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/02/09 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا (سالن بانو مجتهده امين) واقع در تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلع شمال غربي ميدان شيخ بهايي، درب شرقي دانشگاه الزهرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران52289551.94 %
شرکت حمل دريايي ايران75000002.78 %
شرکت حمل واردات ايران3855000014.28 %
شرکت ملي نفتکش ايران4500000016.67 %
اکبر لطافتي4875000018.06 %
جمع14502895553.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد اسمعيل دانشمند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن تزروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سجاد کوليوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرش پيشگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حمل واردات ايران10100906047اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريت
ملي نفتکش ايران10100258391اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
حمل دريائي ايران10100976112اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
مهرداد خواجه نوري0041566661اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيتاريخ
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوب10101826385اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم ارتباطات اجتماعي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۱۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۶۹,۴۵۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۶۹,۴۵۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۶۹,۴۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۹۵۷,۳۲۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۹۵۷,۳۲۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۵۷,۳۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۷۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حمل واردات ايرانحقوقیسهامی خاص10100906047اصلی
ملي نفتکش ايرانحقوقیسهامی خاص10100258391اصلی
حمل دريائي ايرانحقوقیسهامی خاص10100976112اصلی
مهرداد خواجه نوريحقیقی0041566661اصلی
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوبحقوقیسهامی خاص10101826385اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
به اطلاع مي¬رساند مطابق با ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کليه سهامداران به شرط رعايت شيوه نامه بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن و ساير موارد مندرج در ابلاغيه مذکور بلامانع مي باشد. حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مديريت بيماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتکل هاي بهداشتي برگزار مي گردد و با توجه به محدوديت فضاي برگزاري جلسه و الزام حضور ارکان هيات رئيسه، نمايندگان شرکت فرابورس ايران و حسابرس و بازرس قانوني، سهامداران محترم مي توانند فرآيند برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت را به صورت غيرحضوري و پخش زنده از طريق لايو آپارات شرکت به آدرس www.aparat.com/aryashipping/live مشاهده نمايند.