مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 درمحل  تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران250000.03 %
جمع250000.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عزت الله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر مخلوقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر محمدوند کلوجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیاکبر محمدوندکلوجه6368857684مدیر عاملموظفليسانس
دور آل10100419290سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات مديريت صبا تامين10100053930اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايران سازه10101233963اصلیهدايت مصطفائي6409906439رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیسيدسجاد قشمي3875561058عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پيرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 28113 مورخ 27/02/1401، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت سوليران(سهامي عام)- درحال تصفيه، ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 در محل سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334 بدليل حضور 0.025 درصد از سهامداران (به شرح پيوست) و به دليل عدم حضور حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع ماده 26 اساسنامه شرکت تشکيل نگرديد. برگزاري جلسه مجمع عمومي نوبت دوم، موکول به انتشار آگهي دعوت مجدد گرديد. لازم به ذکر است عدم رسميت جلسه مجمع عمومي در ساعت 10 به اطلاع حاضرين رسيده و اين صورتجلسه به امضاء حاضرين در جلسه رسيده است. جلسه در ساعت 10:50 همان روز با ذکر صلوات خاتمه يافت.