موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت زامياد - نماد: خزاميا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-232 مورخ 1402/11/11،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23
درمحل
سالن همايش آراد شرکت زامياد واقع در تهران - کيلو متر 15 بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) - بلوار گلستانک - خيابان زامياد - درب ورودي شماره 4 زامياد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گستران زنده رود کهن | 23750525 | 0.09 % |
|
| شرکت توليدي فولاد سپيد فراب کوير | 52780022 | 0.21 % |
|
| شرکت آرتين قشقايي | 56456699 | 0.22 % |
|
| شرکت رايان تدبير سرمايه | 57950000 | 0.23 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري رنا | 77212687 | 0.3 % |
|
| شرکت مديريت و سرمايه گستران امين پيشرو | 102415735 | 0.4 % |
|
| عبدالکريم طاهري | 177108478 | 0.69 % |
|
| شرکت راهبران سرمايه کوير | 192575000 | 0.75 % |
|
| صندوق بازار گردان اميد لوتوس پارسيان | 352191601 | 1.37 % |
|
| ساير | 508408900 | 1.98 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نيوان ابتکار | 2363970468 | 9.21 % |
|
| شرکت سايپا | 9825305033 | 38.27 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | تاريخ | خیر |
|
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | سهيل نوردرخشان | 0067372856 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| بازرگاني سايپا يدک | 10101336827 | | اصلی | سيدمجيدرضا طالبي | 4989477537 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 10101160229 | | اصلی | سعيد علي زاده | 2142096174 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | مهدي صادقي کاشان | 1262070181 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي شيدائي نرميقي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر يميني فر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
- تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|