مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت سوليران - نماد: فسلير
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/02/11
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ
1400/02/20
درمحل
سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران - خيابان استاد مطهري - بعد تز تقاطع قائم مقام فراهاني ، پلاک 334
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
3203817
3.2 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تأمين
82937626
82.94 %
جمع
86141443
86.14 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عزت الله زنگنه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اصغر مخلوقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا حساس
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبر محمدوند کلوجه
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
10101044869
اصلی
اکبر محمدوندکلوجه
6368857684
مدیر عامل
موظف
دور آل
10100419290
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خدمات مديريت صبا تامين
10100053930
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ايران سازه
10101233963
اصلی
هدايت مصطفائي
6409906439
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
بدينوسيله به اطلاع صاحبان سهام شرکت سوليران (سهامي عام )-در حال تصفيه مي رساند نظر به اينکه به واسطه اشکال در دستور جلسه و تاخير در ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت ،مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 07/02/1400مطابق قانون تجارت حاصل نگرديد و اعلام تنفس و برگزاري مجدد(نوبت دوم )مجمع مذکور در تاريخ 20/02/1400 توسط کليه اعضاءحاضر در آن جلسه به تصويب رسيد . لذا از کليه سهامداران محترم شرکت سوليران (سهامي عام) –در حال تصفيه دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ20/02/1400 در محل سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334 برگزار مي شود. حضور به هم رسانند. وفق ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه از تاريخ 15/02/1400 تا 19/02/1400 در ساعات اداري به اقامتگاه قانوني شرکت واقع در تهران جاده قديم کرج ، کليومتر 16 خيابان سوليران ، شرکت سوليران مراجعه نمايند. بمنظوررعايت ابلاغيه هاي ستاد ملي بيماري کرونا ،سهامداران درصورت عدم حضور مي توانند بصورت آنلاين از طريق پيوند اينترنتي زير در جريان رويدادهاي مجمع قرارگيرند : Instagram.com/suliran140 دستور جلسه : 1- استماع گزارش فعاليت هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد صورتهاي مالي براي دوره مالي 5ماه و 16روزه منتهي به 16شهريور ماه 1399. 2- استماع گزارش فعاليت مدير تصفيه و ناظر تصفيه شرکت در خصوص عملکرد صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماه و 15 روزه منتهي به 30اسفنند ماه 1399. 3- انتخاب ناظر تصفيه شرکت براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 1400 و تعيين حق الزحمه ايشان. 4- انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت. 5- ساير مواردي که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي
حقوقی
10101044869
دور آل
حقوقی
10100419290
خدمات مديريت صبا تامين
حقوقی
10100053930
ايران سازه
حقوقی
10101233963
شرکت نازبو
حقوقی
96474
منصور شهسواري
حقیقی
0046653597
علي اصغر بادبان
حقیقی
0533816955
تورج نيري
حقیقی
0038628465
محمد صمدي آذر
حقیقی
1729359485
سيد مجيد قدسي
حقیقی
1810262471
شخصي معرفي نشده است
حقیقی
1111111111
حميدرضا عطار
حقیقی
0042333164
محمدمهدي رادمند
حقیقی
1229230017
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين
حقوقی
249744
حميد تيموري
حقیقی
1281632031
عصمت آل محمد
حقیقی
0035411015
سعيد محرابيان
حقیقی
0052370471
حميد شيخ الاسلامي
حقیقی
1532572557
رسول ستوده پورمن
حقیقی
0033352542
بهرام شفاييان
حقیقی
4569700047
صادق رستم زاده
حقیقی
2121846980
علي باقري
حقیقی
2992703699
سيد علي مرتضوي طباطبايي
حقیقی
1471663166
عليرضا اوقاتيان
حقیقی
1971229504
شرکت بهداشتي و آرايشي باشو قشم
حقوقی
1010245892
فرشاد فتوحي
حقیقی
1465297723
ميثم بابائي
حقیقی
3873533723
سيد مصطفي موسوي
حقیقی
0073488542
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
شهرام مسلم پور
حقیقی
2619640547
محمدرضا عطايي
حقیقی
5239674531
هدايت مصطفائي
حقیقی
6409906439
اکبر محمدوندکلوجه
حقیقی
6368857684
مرتضي صلحي
حقیقی
0384718310
*
حقیقی
حقوقی
*