مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 درمحل  سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران - خيابان استاد مطهري - بعد تز تقاطع قائم مقام فراهاني ، پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران32038173.2 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تأمين8293762682.94 %
جمع8614144386.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عزت الله زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر مخلوقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر محمدوند کلوجه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیاکبر محمدوندکلوجه6368857684مدیر عامل موظف
دور آل10100419290سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات مديريت صبا تامين10100053930اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايران سازه10101233963اصلیهدايت مصطفائي6409906439رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بدينوسيله به اطلاع صاحبان سهام شرکت سوليران (سهامي عام )-در حال تصفيه مي رساند نظر به اينکه به واسطه اشکال در دستور جلسه و تاخير در ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت ،مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 07/02/1400مطابق قانون تجارت حاصل نگرديد و اعلام تنفس و برگزاري مجدد(نوبت دوم )مجمع مذکور در تاريخ 20/02/1400 توسط کليه اعضاءحاضر در آن جلسه به تصويب رسيد . لذا از کليه سهامداران محترم شرکت سوليران (سهامي عام) –در حال تصفيه دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ20/02/1400 در محل سالن همايش شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در تهران خيابان استاد مطهري بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني پلاک 334 برگزار مي شود. حضور به هم رسانند. وفق ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه از تاريخ 15/02/1400 تا 19/02/1400 در ساعات اداري به اقامتگاه قانوني شرکت واقع در تهران جاده قديم کرج ، کليومتر 16 خيابان سوليران ، شرکت سوليران مراجعه نمايند. بمنظوررعايت ابلاغيه هاي ستاد ملي بيماري کرونا ،سهامداران درصورت عدم حضور مي توانند بصورت آنلاين از طريق پيوند اينترنتي زير در جريان رويدادهاي مجمع قرارگيرند : Instagram.com/suliran140 دستور جلسه : 1- استماع گزارش فعاليت هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد صورتهاي مالي براي دوره مالي 5ماه و 16روزه منتهي به 16شهريور ماه 1399. 2- استماع گزارش فعاليت مدير تصفيه و ناظر تصفيه شرکت در خصوص عملکرد صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماه و 15 روزه منتهي به 30اسفنند ماه 1399. 3- انتخاب ناظر تصفيه شرکت براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 1400 و تعيين حق الزحمه ايشان. 4- انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت. 5- ساير مواردي که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.