مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام , احتراما"به اطلاع مي رساند که کليه ايرادات گرفته شده توسط سازمان محترم بورس واوراق بهادار اصلاح شد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت دارو سازي تهران دارو - نماد: دتهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو نبش کوچه پانزدهم پلاک 171 شرکت داروسازي تهران دارو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي مسعود عبدالکريمي9960 %
آقاي احسان سيد رضي11038801.84 %
آقاي عبدالحميد سعيدي نژاد599998810 %
آقاي محسن پرنيان پور1013816416.9 %
شرکت تهران شيمي 1799998830 %
آقاي سعيد سعيدي نژاد2457850840.96 %
جمع5982152499.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد پرنيان پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد سعيدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان سيد رضي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود عبدالکريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمد پرنيان پور0033341087اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احسان سيدرضي0452645182اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مسعود عبدالکريمي0602240255اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سعيد سعيدي نژاد0042839122اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۳۷,۲۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۷,۲۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۷,۲۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۳,۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۹۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اعتماد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عبدالمجيد سعيدي نژادحقیقی0042539331اصلی
محمد پرنيان پورحقیقی0033341087اصلی
احسان سيدرضيحقیقی0452645182اصلی
مسعود عبدالکريميحقیقی0602240255اصلی
سعيد سعيدي نژادحقیقی0042839122اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 360 720 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.