مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت جنرال مکانيک - نماد: رنيک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/01 درمحل  شهرک قدس خيابان ايران زمين خيابان گلستان جنوبي ساختمان شماره 19   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا15000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان15000 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس15000 %
ساير سهامداران1932900.01 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي51399033834.27 %
شرکت پاياسامان پارس76500000051 %
جمع127918812866.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزين رجبي ديورزم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا رستگار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عبدالحميد عظيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحمدصادق اسلامي گيلاني0082309043عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پايا سامان پارس10103464995اصلیفواد خير0069742723نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیعبدالحسين بيگدلي0532122615رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيدعبدالحميد عظيمي5039720432عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیوحيد فلسفي ديوبند0071261915عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی
پايا سامان پارسحقوقیسهامی خاص10103464995اصلی
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی عام10340058917اصلی
ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


سایر موارد:
مجمع به آقاي سهراب رحيمي فراهاني وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايد.