مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

دلایل اصلاح:با توجه به تغيير اساسنامه اصلاح موادي از اساسنامه به دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام اضافه شد.
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-252 مورخ 1402/11/25 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان 16 آذر – دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
اصلاح ماده 16 اساسنامه در خصوص اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم- اصلاح ماده مربوط به افزايش سرمايه در اساسنامه و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد. اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه، اصلاح ماده 3 اساسنامه در خصوص موضوع شرکت ، اصلاح ماده 20اساسنامه در خصوص وظايف و اختيارات مجامع عمومي، اصلاح ماده 21 اساسنامه در خصوص شرايط حضور در مجامع و مشارکت در راي گيري، اصلاح ماده 22 اساسنامه در خصوص آگهي دعوت به مجامع عمومي، اصلاح ماده 30 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره ، اصلاح ماده 32 اساسنامه در خصوص تکميل اعضاي هيات مديره و ساير مواردي که در صلاحديد مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
نحوه حضور در جلسه (حضوري يا الکترونيکي): مجمع عمومي فوق العاده به صورت (حضوري يا الکترونيکي) برگزار مي گردد. سهامداراني که تمايل دارند به صورت الکترونيکي در مجمع شرکت کنند از تاريخ 1403/01/25 به تارنماي https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمايند. با عنايت به اينکه راي گيري صرفاً به روش الکترونيکي صورت مي پذيرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام، اين شرکت را در برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ياري فرماييد.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد