موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/31 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/05/13
درمحل
ميدان آرژانتين. خيابان احمد قصير . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس | 116491679 | 1.23 % |
|
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين | 635251859 | 6.68 % |
|
بانک کارآفرين | 1900560314 | 20 % |
|
ساير سهامداران | 4683456694 | 49.28 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد محمدپور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي آزاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد شمسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالمجيد رافع حق نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
علي آزاد | 0038649217 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
عزيزاله مصلحي مصلح آبادي | 0045308004 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
غلامعلي غلامي | 0451869192 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
محمد احمدي | 5769713909 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
نادر حسن زاده | 1751191192 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مهدي سيف عليشاهي | 4431516840 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
حميد تهران فر | 0050937758 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|