مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/31 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/05/13 درمحل  ميدان آرژانتين. خيابان احمد قصير . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس1164916791.23 %
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين6352518596.68 %
بانک کارآفرين190056031420 %
ساير سهامداران468345669449.28 %
جمع733576054677.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد محمدپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد شمسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد رافع حق نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي آزاد0038649217اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عزيزاله مصلحي مصلح آبادي0045308004اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غلامعلي غلامي0451869192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمد احمدي5769713909اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نادر حسن زاده1751191192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي سيف عليشاهي4431516840اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميد تهران فر0050937758اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)