مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت موتوژن - نماد: بموتو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/15 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 درمحل  دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان قائم مقام فراهاني جنوبي کوچه الوند پلاک 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران350000.01 %
شرکت گروه مالي بانک پارسيان - سهامي خاص439155936.45 %
شرکت سرمايه گذاري غدير7100230010.44 %
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامي خاص11642698717.11 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - سهامي عام29058258042.71 %
جمع52196246076.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غفور خرامهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جابر نوري خانقشلاقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طاهر رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیفريد انزلي2959599691عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیيوسف نجفي5069289934عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیجواد نجم الدين4569247989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیناصر باقي نژاد6399766389عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه اقتصاد ملل385132اصلیغفور خرامهر0828843805نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
سرمايه گذاري آذرحقوقیسهامی خاص10103837742اصلی
سيمان سپاهان حقوقیسهامی عام4761علی‌البدل
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرحقوقیسهامی خاص10320585987اصلی
غفور خرامهرحقیقی0828843805اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد