موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان - نماد: غشصفا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/20
درمحل
اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان تهران-خيابان 18 شرقي-پلاک 951 شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان | 5301 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه کرمان | 132473 | 0.01 % |
|
| شرکت آتيه پگاه | 335463 | 0.03 % |
|
| شير پاستوريزه پگاه گلستان | 1685718 | 0.15 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي | 2072810 | 0.18 % |
|
| شير پاستوريزه پگاه خراسان | 5209731 | 0.45 % |
|
| شرکت بازرگاني صنايع شير | 7104329 | 0.61 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران | 7110000 | 0.61 % |
|
| شرکت سهامي صنايع شير ايران سهامي خاص | 711246351 | 61.52 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| آتيه پگاه | 10102486971 | | اصلی | حسين پرندوارفومني | 0074625081 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | الهيات و معارف اسلامي | خیر |
|
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي | 10220012031 | | اصلی | محمدرضا صادقي | 1817455079 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| شير پاستوريزه پگاه گلستان | 10700129398 | | اصلی | جعفر عندليب | 1280954558 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | بله |
|
| ايثار اصفهان | 10260318565 | | اصلی | سيدعباس شيراني بيدآبادي | 1285709101 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | ماشين افزار | خیر |
|
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان | 10861132533 | | اصلی | عبداله کاشاني زاده | 1970427922 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود شهنام نيا
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا گودرزي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جعفر عندليب
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حيدر شاهسوني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
1402/12/29 دوره:
12
ماهه و
0
روزه
به
سال مالی جدید: 1402/10/30
دوره:
10
ماهه و
0
روزه
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
اصلاح ماده 48 : سال مالي شرکت روز اول بهمن ماه هرسال آغاز مي شود و روز آخر دي ماه به پايان مي رسد.
|
|