مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک انصار - نماد: وانصار(انصار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 درمحل  تهران -خيابان شهيد مطهري- باشگاه بانک سپه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي10803370.01 %
سهام وثيقه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير2665890222.67 %
شرکت سرمايه گذاري ارشک2836109782.84 %
شرکت ارزش آفرينان صبا5000000005 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير8162890228.16 %
صندوق بازنشستگي صدا و سيماي ج.ا.ا9936747939.94 %
وثيقه بانک مرکزي (يمين)100000000010 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر 496572350249.66 %
جمع882696765488.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو فرحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي پرتو افکنان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي مومن زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۸۴۸,۰۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۹۴۰,۵۶۹
تعدیلات سنواتی
(۴۹,۱۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۹۱,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۱,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۲۳۹,۳۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۲۷,۲۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۱۲,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۸۱۲,۱۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پرداخت يکماه حقوق و مزايا بعنوان پاداش به هيات مديره تصويب گرديد./ه موسسه حسابرسي بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سال مالي 98 انتخاب گرديد./ه