مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک 6، مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير68121740.23 %
شرکت صنعتي آراسته معدن125026310.42 %
گروه صنعتي و معدني امير594243471.98 %
شرکت باما1786999865.96 %
شرکت کاوان کيش2500047498.33 %
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم2900398379.67 %
شرکت کوشش آذين قشم32469546610.82 %
شرکت تابان کيش33000880311 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم33571996211.19 %
شرکت کاوندگان قشم 36253248612.08 %
جمع215044044171.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس احمدي نيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي احمدي نيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سرمست ثابت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي خرم نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیحسن اسلامي قانع0047172738عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معدنبله
تابان کيش10861394189اصلیسيدرامين نيکو6599844650عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله
باما10260293195اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۸۷,۵۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۲۲۸,۵۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۲۲۸,۵۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۱۲۸,۵۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳,۲۱۶,۱۰۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳,۲۱۶,۱۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۱۶,۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کوشش آذين قشمحقوقیسهامی خاص10861503629اصلی
سرمايه گذاري گلومينکو قشمحقوقیسهامی خاص10861394039اصلی
کاوندگان قشمحقوقیسهامی خاص10861504332اصلی
تابان کيشحقوقیسهامی خاص10861394189اصلی
فرا انديشان نيک فرجام قشمحقوقیسهامی خاص10861394307اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,000 9,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 50
80
سایر موارد:
-مجمع تصويب نمود مبلغ 3،600 ريال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 10،800،000،000،000 ريال بين سهامداران شرکت تقسيم و در مهلت قانوني پرداخت شود. - مجمع کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را با رعايت تشريفات مقرر در قانون بررسي، تصويب و تنفيذ نمود. -مبالغ درج شده در جدول فوق براي هزينه هاي مسئوليت اجتماعي به ميليارد ريال است.