مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت صنايع ماديران - نماد: ماديرا(ماديران)
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-200 مورخ 1402/10/26
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
14:00
روز سه شنبه مورخ
1402/11/17
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
تهران، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني، بيمارستان رجايي، سالن کنفرانس مرکز همايش هاي هتل قلب
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تغییر سال مالی شرکت
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص: 1- افزايش سرمايه ( اصلاح ماده 5 اساسنامه ) 2- تغيير سال مالي ( اصلاح ماده 48 اساسنامه ) 3- ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در اجراي ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت و رعايت ماده 19 اساسنامه شرکت هاي بورسي، از سهامداران محترم يا نمايندگان آنها که تمايل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند درخواست مي گردد با در دست داشتن مدرک شناسايي اصل(شناسنامه و کارت ملي) در روز سه شنبه مورخه 17/11/1402 ساعت 14:00 به محل تهران ، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني، بيمارستان شهيد رجايي ، سالن کنفرانس مرکز همايش هاي هتل قلب مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمايند. ارائه وکالت رسمي و يا معرفي نامه توسط نمايندگان قانوني سهامداران حقوقي محترم علاوه بر مدارک فوق الذکر ضروري مي باشد. همچنين امکان مشاهده همزمان مجمع از طريق سايت aparat.com/maadirangroup براي سهامداران محترم فراهم مي باشد و امکان طرح سوالات سهامداران از طريق شماره 09021836452 فراهم شده است.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيئت مديره شرکت صنايع ماديران(سهامي عام)
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد