مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بانک ملت - نماد: وبملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  خيابان حافظ نبش خيابان سميه ، تالار حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ، سالن انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي عام)5853074711.17 %
شرکت شيرين عسل6029999921.21 %
شرکت تعاوني معين آتيه خواهان11005973082.2 %
شرکت گروه مالي ملت15802058603.16 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين23458000014.69 %
دولت جمهوري اسلامي ايران558212163211.16 %
ساير سهامداران770496612515.41 %
کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت1490261586729.81 %
جمع3440461425668.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد تقي صمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مهدوي پارسا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ناصر نورمحمد حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي رضا لگزائي3670147691اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمد بيگدلي4372122691اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بهمن اسکندري0530622051اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدتقي صمدي2091210919اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مرتضي نجف1281684651اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵,۱۱۰,۳۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۰,۵۵۵,۴۳۴
تعدیلات سنواتی
۹۴۰,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۱,۴۹۵,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱,۴۹۵,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۶,۶۰۵,۹۶۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۷۱۵,۱۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۸۹۰,۷۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱,۵۹۰,۷۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶
سرمایه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,500,000 23,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: