مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاحيه اطلاعيه 605576: انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستور جلسه نبوده است که در اطلاعيه اصلاحي، اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس - نماد: ودانا(دانايان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/06 درمحل  تهران- ونک- بزرگراه کردستان- خيابان زاينده رود غربي- پلاک 3- طبقه اول   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه مالي دانايان پارس (سهامي عام )133499485098.89 %
جمع133499485098.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کريم زاده تبريزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک جهان آرا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهود صابري سرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين اسدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گسترش سرمايه پردازش انديشه365643اصلیتيرداد احمدي0073459143عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت پويا تجارت فرياب334918اصلیبابک جهان آرا0942864638نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه مالي صدر پارس(دانايان پارس)252279اصلیرضا کريم زاده تبريزي0060080221رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه هم افزا پارس امين(مديريت سرمايه جمع)336030اصلیمحمد رضا مايلي0083615474عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت مديريت و مشاوره طرفه دستان 350634اصلیفرهود صابري سرابي0011873922عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۵۲,۰۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۰۱,۱۲۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۰۱,۱۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۶,۱۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۳۸,۱۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳۸,۱۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۸,۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۹
سرمایه
۱,۳۵۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900 1,111 به صورت ناخالص
سایر موارد:
انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستور جلسه نبوده است.