مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-323 مورخ 1402/12/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل خيابان مطهري، بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک 334-ساختمان شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري IGI   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کربن ايران10000 %
صنايع لاستيکي سهند131820.01 %
سرمايه گذاري هامون کيش 150000.01 %
شرکت توليدي پليمر صنعتي پوليکا نوين835000.04 %
توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان30709371.36 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي38333811.7 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صباگستر نفت و گاز تامين42034211.87 %
سيدمحمدرضا ناظميان70238173.12 %
سايرسهامداران 137884686.13 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 9531524842.36 %
جمع12734795456.6 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیسيدعلي زرهاني2002736375نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیاحمد داودي فر0073077526عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتي
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیعلي اندايش2002591997عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت
کربن ايران10840118827اصلیمحسن کلانترهرمزي0061514209عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي مواد
مهيار عباسيان0016085272اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايع

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2002736375 کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهيار عباسيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد ابراهيمي بشلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيلوفر سادات خسروي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيّدعلي زرهاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 919,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: