تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت سوليران (فسلير )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 درمحل دفتر مرکزي به آدرس تهران کيلومتر 16 جاده قديم کرج خيابان سوليران برگزار گردد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت ايران سازه	4541	0 %
ساير سهامداران	10000	0.01 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين	22018488	22.02 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي	60919138	60.92 %
جمع	82952167	82.95 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجيد وفاپور به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ژيلا سماواتي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم بيژن جواهري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم اکبر محمدوند کلوجه به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت
1-پس از بحث و تبادل نظر مجمع مقرر نمود در اين مرحله به منظور خروج از شموليت مفاد ماده 141 قانون تجارت و اصلاح ساختار مالي ، هيات مديره نسبت به فروش بخشي از دارائي هاي مازاد منقول و غير منقول شرکت با رعايت مقررات و صرفه وصلاح شرکت برنامه ريزي و اقدام نمايد و گزارش اقدامات انجام شده هر ماه به سهامدار عمده ارائه گردد. 2-مجمع به آقاي مهرداد رمضانيان مقدم (احدي از سهامداران) وکالت تام با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه و انجام تشريفات قانوني و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نمايد.

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.