موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29
شرکت فرآورده هاي نسوز آذر - نماد: کاذر
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/12
درمحل
ميدان آزادي - خ هزار جريب - خ ششم ملاصدرا - پلاک 1/12 - کد پستي 8168634161
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب | 4442 | 0 % |
|
| شرکت توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 39999994 | 2 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد | 612199485 | 30.61 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد | 10100395131 | | اصلی | مجيد طهماسبي کهياني | 4669789414 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي مکانيک | بله |
|
| سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | | اصلی | قاسم خوشدل پور | 1288154933 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
| توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا | 10260057369 | | اصلی | نبي اله قائدي | 1288667396 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
| صنعتي و توليدي ايران ذوب | 10260252994 | | اصلی | مالک شيخي | 1111967776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت | بله |
|
| راهبران فولاد اصفهان | 10260407970 | | اصلی | محمدرضا طائف نيا | 1292111992 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري | بله |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|