مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سايپا ديزل - نماد: خکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  جاده مخصوص کرج کيلومتر 14 بعد از چهار راه ايران خودرو شرکت سايپا ديزل   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين1007010 %
شرکت خدمات فني رنا (سهامي خاص)2142480.01 %
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا62000000.24 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني هوشمند آبان127423460.48 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي191000000.72 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سهم آشنا يکم306412631.16 %
شرکت تجارت الکترونيک خودرو تابان (سهامي خاص)1423508765.4 %
ساير سهامداران2195716128.33 %
شرکت توسعه سرمايه رادين (سهامي خاص)27500000010.43 %
شرکت توسعه گستر برنا (سهامي خاص)29789900011.3 %
شرکت ستاره سفيران آينده (سهامي خاص)31889955512.1 %
جمع132271960150.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن احد زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريدون امجديان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير چراغعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیسيدبهلول حسيني1520747918عضو هیئت مدیره موظف
ستاره سفيران آينده10103748245اصلیمحمدحسن محمدزاده4323368119مدیر عامل موظف
تجارت الکترونيک خودرو تابان تاخت10320396348اصلیحاجي رضا درويش پور4198932018عضو هیئت مدیره موظف
توسعه سرمايه رادين10102058370اصلیکامران کريمي0050101080عضو هیئت مدیره موظف
واسپاري توسعه گستر برنا10101835127سهامی خاصاصلیرئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۶۲۱,۷۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)
تعدیلات سنواتی
(۶۷,۹۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۰,۲۹۰,۶۸۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۰,۲۹۰,۶۸۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۲,۹۱۲,۴۴۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲,۹۱۲,۴۴۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲,۹۱۲,۴۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۹۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۵,۷۱۳
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,840,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 دبير محترم ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/پ/99 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اينکه (تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفا" در شرايطي که حداکثر با حضور 15 سهامدار حقيقي و يا حقوقي تشکيل مي گردد امکان پذير مي باشد) لذا ضمن تشکر از سهامداران حقيقي درخواست مي گردد با مشاهده همزمان بصورت آنلاين مجمع از طريق سايت رسمي شرکت به آدرس www.saipadiesel.ir و عدم حضور فيزيکي در محل برگزاري مجمع در زمان مقرر مساعدت نمايند.