اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
|
|
دلایل اصلاح:دليل اصلاح صورتجلسه مجمع , اضافه کردن تأييديه حسابرس مستقل و بازرس علي البدل ,در صورتجلسه قبلي تأييديه ضمميه نشده بود که در اصلاحيه تأييديه موسه بيات رابان و فراز مشاور و ديلمي پور اضافه شد.
|
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
درمحل
تهران، خيابان وليعصر , کوچه ساعي يکم , پلاک1 , گروه صنعتي گلرنگ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1398/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت رستورانهاي زنجيره اي گل فوده | 4800000 | 0.24 % |
|
شرکت فروشگاه زنجيره اي افق کوروش | 15805172 | 0.79 % |
|
ساير | 23891915 | 1.19 % |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري کوروش | 180103418 | 9.01 % |
|
شرکت گروه مهدسرمايه گذاري خاورميانه | 436858366 | 21.84 % |
|
شرکت گروه صنعتي گلرنگ | 1189290772 | 59.46 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مسعود سزاوار ذاکريان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسعود گودرزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد جعفر موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پرتوي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه صنعتي گلرنگ | 10102547630 | | اصلی | محمد شرکت بزازان | 0872274251 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه سرمايه گذاري کوروش | 10103739427 | | اصلی | سيدجعفر موسوي | 2181148260 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گلپخش اول | 10102096548 | | اصلی | مسعود گودرزي | 0050128231 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گلرنگ پخش | 10102095853 | | اصلی | محمد عالمي | 6199641361 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گروه مهد سرمايه گذاري خاورميانه | 10103919100 | | اصلی | مسعود سزاوارذاکريان | 0930734815 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷,۳۸۰,۹۹۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۴۲۰,۱۴۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۴۲۰,۱۴۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۰۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۲۰,۱۴۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷,۸۰۱,۱۳۵
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۷۰۱,۱۳۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۰۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۷۰۱,۱۳۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳,۶۹۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳,۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۰۰۰,۰۰۰
|
بيات رايان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
6,000
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
دليل اصلاح صورتجلسه مجمع , اضافه کردن تأييديه حسابرس مستقل (موسسه بيات رايان) و بازرس علي البدل (فراز مشاور ديلمي پور) ,در اطلاعيه قبلي تأييديه ضمميه نشده بود که در اصلاحيه تأييديه موسه بيات رابان و فراز مشاور و ديلمي پور اضافه شد.
|
|
|
|