مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/06/31 اصلاحيه فوق بابت ارسال فايل ضميمه صورتجلسه مجمع مي باشد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/01 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1398/11/12 درمحل  شرکت واقع در تهران - خيابان وليعصر ،پايين تر از پارک ساعي ، شماره 2224(برج سرو ساعي) ، طبقه 14، واحد1406   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قند مرودشت30000 %
شرکت نيک تجارت قاره30000 %
شرکت شيمي صنعت فرزان40000 %
الهام رسوليان368000008.36 %
فاطمه رسوليان368000008.36 %
ليلا رسوليان368000008.36 %
زهرا کوچک يزدي368000008.36 %
حسن رسوليان368150008.37 %
الهه رسوليان368150008.37 %
شرکت فرزان تجارت پارميس5577461512.68 %
جمع27661461562.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن صباغيان بيد گلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد دهقان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حسن رسوليان0041064666اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرزان تجارت پارميس10103989631اصلیسيدحسين سليمي0038816652رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نيک تجارت قاره10320762439اصلیبابک باقري مهماندوستي0067985122عضو هیئت مدیرهغیر موظف
قند مرو دشت10100495902اصلیعبدالمجيد دهقان0492623813مدیر عامل موظف
شيمي صنعت فرزان10101566992اصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۲,۴۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۳,۰۴۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۳,۰۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳۲,۰۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۱۴,۵۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۰۰,۳۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۶۹,۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۴۴۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 330 700 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي و تصويب صورت هاي مالي شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 1398/06/31 بررسي و تصويب صورت هاي مالي تلفيقي شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 1398/06/31