مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت شيمي دارويي داروپخش - نماد: دشيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/03/24 درمحل  خيابان وليعصر پايين تر از پارک وي ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي110000 %
ساير اشخاص حقوقي 188150.01 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 19908492978.07 %
جمع19911474478.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهندس عليرضا برقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر محسن صفاجو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر وحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم گنجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیامير علاميرحور0060665955عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد مواد اوليه داروپخش10101725603اصلیاسماعيل حريريان1580123449نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیابراهيم گنجي0519839994عضو هیئت مدیره موظفخیر
داروئي ره آورد تامين10102745549اصلیحامد عظيم زاده2790055688عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیاميرمنصور سرتاج0056318472رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۳,۲۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۸,۴۱۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۸,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۹,۸۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۵۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۵۱,۸۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۹۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۴۸,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱۱,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۲۰
سرمایه
۲۵۵,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
توليد مواد اوليه داروپخشحقوقیسهامی عام10101725603اصلی
توزيع دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725582اصلی
داروئي ره آورد تامينحقوقیسهامی عام10102745549اصلی
کارخانجات دارو پخشحقوقیسهامی عام10101823437اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: