مشخصات
امضا کنندگان:
[ Jalal Rasoulof [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت بانک آينده - نماد: وآيند
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/09/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ
1396/09/30
درمحل
تهران، نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210، مرکز همايش هاي رايزن، سالن رسول اکرم (ص)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه کيهان (سهامي خاص)
100000000
0.63 %
شرکت بازرگاني و صنعتي هرمز سازه فجر (سهامي خاص)
117848900
0.74 %
علي رضا کورش فر
200000000
1.25 %
مهران صمصامي
219386146
1.37 %
اکبر بدخش
318262512
1.99 %
جعفر کريمي جرنياني
395000000
2.47 %
حسين کريمي جريناني
395000000
2.47 %
شرکت زينت تجارت آريا (سهامي خاص)
400000000
2.5 %
حسن عدل خواه
400000000
2.5 %
محسن غرات
400000000
2.5 %
شرکت راه سازان تلاش معدن (با مسئوليت محدود)
499501000
3.12 %
شرکت مهرآوران آتيه البرز
600000000
3.75 %
اسماعيل مداحي
800000000
5 %
شرکت توسعه سرمايه پارميس (با مسئوليت محدود)
800000000
5 %
شرکت مديريت سرمايه آساي دانا (سهامي خاص)
800001000
5 %
شرکت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا (سهامي خاص)
800001000
5 %
شرکت پروژههاي صنعتي ايران (سهامي عام)
1264317000
7.9 %
ساير
4031940112
25.2 %
جمع
12541257670
78.38 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم بختياري فر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي بهزادان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسماعيل جاهدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
جلال رسول اف
2571591347
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
دکتري
قاسم بختياري فر
0490236162
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
محمدعلي بهزادان
2121196145
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
ناصر کريمي
0046199136
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مرتضي شاکري سياوشاني
0042117690
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
دکتري
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
جلال رسول اف
حقیقی
2571591347
قاسم بختياري فر
حقیقی
0490236162
محمدعلي بهزادان
حقیقی
2121196145
ناصر کريمي
حقیقی
0046199136
بابک جهان آرا
حقیقی
0942864638
مرتضي شاکري سياوشاني
حقیقی
0042117690
افشين تيرداد لسکوکلايه
حقیقی
2739115121
بهمن يزدخواستي
حقیقی
1287540988
سعيد قهرمان پور
حقیقی
0035810785
*
حقیقی
حقوقی
*