مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 656346 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ
1399/04/28
درمحل
بلوار ميداماد - ميدان ميرداماد- خيابان سنجابي- نبش دفتري غربي- پلاک17
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس
60000000
5 %
بيمه سرمد
60000000
5 %
شرکت گروه مالي دانايان پارس
180000000
15 %
شرکت بازرگاني فراگسترمهان آرمان
240000000
20 %
شرکت سرمايه آب خاک توسعه
240000000
20 %
جمع
780000000
65 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيدافضل موسوي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سميه ادهمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد غلامرضايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا هادي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۵,۶۴۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۵,۶۴۵
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۷۸۲)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۵۶۵)
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷,۲۹۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۵۶۵)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱,۷۳۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵
ListedCapital
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
سامان پندار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، سازندگي
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
18,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود-انتخاب اکچوئرهاي رسمي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران-ساير مواري¬که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سيدافضل موسوي
حقیقی
4283896349
بابک جهان آرا
حقیقی
0942864638
محمدرضا مديري
حقیقی
0067774458
بهرنگ اسدي قره جلو
حقیقی
2392067600
عليرضا هادي
حقیقی
0452772648
محمد غلامرضائي
حقیقی
0069827941
علي لطفي
حقیقی
0073496774
سروناز درواري
حقیقی
2093560143
تيرداد احمدي
حقیقی
0073459143
*
حقیقی
حقوقی
*