مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت نفت پاسارگاد - نماد: شپاس(شپاسار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  تهران-سعادت آباد-بلوار دريا-خيابان مطهري شمالي-کوچه ساحل2-پلاک37-شرکت نفت پاسارگاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صبا انرژي جهان گستر50000 %
شرکت پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي50000 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين926530.02 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين24865510.41 %
ساير سهامداران105223991.75 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري25751892542.92 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين30327700550.55 %
جمع57390753395.65 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مازيار صبحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري10101154437سهامی عاماصلیاحمد ابراهيمي1282964178عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695سهامی عاماصلیفريدون درويش زاده2754048162نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370سهامی خاصاصلیمنوچهرآقانژاد1287674364عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان بازنشستگي کشوري25819اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نفت ايرانول195465سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه تجارت تامين اجتماعي84290اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸۸,۰۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۴۵,۲۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۴۵,۲۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸۵,۲۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۷۳,۲۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۳,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۷۳,۲۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی خاص10101908370اصلی
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوينحقوقی10800021304اصلی
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژيحقوقی14006436769اصلی
صبا انرژي جهان گسترحقوقی14006395832اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه