مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30شرکت فن آوا کارت - نماد: رکارت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 درمحل تهران- ميدان آرژانتين - خيابان الوند- کوچه 29-پلاک3 طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داده سامانه فن آوا300 %
شرکت فن آوا سيستم300 %
آقاي ناصر حسين اصفهاني43541160.48 %
آقاي کريم خمسه79328010.88 %
بانک سرمايه18000000020 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن18000000020 %
گروه فن آوا52594147258.44 %
جمع89822844999.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا نائيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير آهنگريان ابهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين موفقي اردستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ولي زنگينه وندي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




سایر موارد
توضیحات:
تعداد اعضا هيات مديره مرکب از 7 نفر به 5 نفر تقليل يافت و در نتيجه ماده27 اساسنامه بدين شرح اصلاح گرديد. اتخاذ تصميم درخصوص تعداد اعضاي هيات مديره شرکت ( موضوع ماده27 اساسنامه)