مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/10 شرکت صنايع گلديران - نماد: گلديرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 درمحل  ميدان فاطمي ،خيابان شهيد گمنام، ابتداي بزرگراه کردستان (جنوب به شمال) مجموعه فرهنگي هنري ايوان شمس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/10/10


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت‌ توسعه‌ سرمايه‌ گذاري‌ کاميار 35953700.04 %
شرکت‌ گروه‌ توليدي‌ مهرام 42000000.05 %
ساير سهامداران64664800.08 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت داريوش259036600.31 %
صندوق سرمايه گذاري .ا. ب. دارا داريوش3558256224.25 %
شرکت سبدگردان داريوش91213816210.91 %
شرکت گروه توسعه گلديران543116867064.94 %
جمع673929796480.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرزام زماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميررضا درويش مقامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مهرياب زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خانم الهام بياباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه گلديران14009723577اصلیاحمدقلي همتي1129560139رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريتبله
مهندسي و مشاوره صنايع مبتکران گلديران14005199350اصلیحميدرضا رضيان1282397060عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
مشتريان گلديران10320871424اصلیاميررضا درويش مقامي0069598444نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت صنعتيبله
لجستيک گلديران نوين کيش10980166619اصلیمحمد بادبرين0420067469عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايعبله
حمل و نقل توسعه ترابر گلديران10103871633اصلیسيدمهدي ميرسجادي0058774831عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/10/10
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۱۲۱,۷۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۹۸۵,۶۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۹۸۵,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۳۶,۳۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۱۴۹,۲۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۲۷۱,۰۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵۶,۰۸۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۰۱۴,۹۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۳۳۸,۲۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۶۷۶,۷۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶۰
سرمایه
۸,۳۶۳,۸۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 36,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 16,728 13,382 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 21,000,000
25,200,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 21,000,000
25,200,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
25,200,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
20,000
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس و بازرس قانوني مورد تاييد قرار گرفت و توسط مجمع مصوب گرديد .