موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/10/16
درمحل
سالن اجتماعات شماره 1 اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي واقع در استان چهارمحال و بختياري، شهرکرد، ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه دائمي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي، طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت پتروشيمي ممسني | 1000 | 0 % |
|
| شرکت پتروشيمي ارغوان گستر ايلام | 1000 | 0 % |
|
| شرکت پتروشيمي کازرون | 4000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد | 6642 | 0 % |
|
| شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | 2200000 | 0.02 % |
|
| سهامداران حقيقي | 15421077 | 0.17 % |
|
| شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس | 185941882 | 2.07 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس | 290648099 | 3.23 % |
|
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | 5740044000 | 63.78 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس | 10320466112 | | اصلی | ابوالفضل فتح الهي | 2538971810 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي |
|
| مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان | 10320198960 | | اصلی | محسن محمودي | 4622102171 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي شيمي |
|
| پتروشيمي ممسني | 10103519478 | | اصلی | محمد دنيائي | 0603413714 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| پتروشيمي ارغوان گستر ايلام | 14004516104 | | اصلی | بابک عاشوردهي نوير | 2649273011 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت |
|
| پتروشيمي کازرون | 10860256731 | | اصلی | حسين رمضاني | 1292650834 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيدصادق پور
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهسا معتمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي زرينچه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن محمودي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|