موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت سرمايه گذاري سپه - نماد: وسپه
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 1402/12/05
درمحل
تهران، خيابان وليعصر (عج)، بالاتر از صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| بانک سپه | 303999999 | 1 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه | 335340498 | 1.1 % |
|
| ساير | 438334559 | 1.44 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مهر | 605684581 | 1.99 % |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس انداز | 2235662266 | 7.35 % |
|
| مديريت سرمايه گذاري اميد | 19917477271 | 65.52 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | محمدجواد سليمي | 1290441871 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | عباس ارگون | 0051242168 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| سيمان هرمزگان | 10800074158 | | اصلی | علي اکبر عرب مازار | 0047917539 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | علوم سيستم ها | بله |
|
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | | اصلی | محمد توحيدي | 3962539034 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | خیر |
|
| صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | 10103037570 | | اصلی | حسين دروديان | 0074552856 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد ابراهيم راعي عزآبادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کريم جعفرنژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير محسن گرجي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد سليمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت در راستاي انطباق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت هاي سرمايه گذاري (سهامي عام) مطابق با ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، مطرح و به تصويب رسيد.
|
|