مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح به دليل حذف گروه سرمايه گذاري البرز از هيات مديره و جانشيني سرمايه گذاري صبا تامين در تصميمات مجمع بوده است
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت داروسازي فارابي - نماد: دفارا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/18 درمحل  سالن تلاش واقع در خيابان ولي عصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) مجموعه تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
داروسازي کاسپين تامين15000 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين16000000.27 %
شرکت داروپخش64909981.08 %
شرکت سرمايه گذاري سپه334996045.58 %
شرکت سرمايه گذاري البرز537199788.95 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين8548771514.25 %
شرکت پارس دارو30849715751.42 %
جمع48929695281.55 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پويا فرهت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا برقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جعفري نسب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دارو پخش10100835286اصلیعليرضا جعفري نسب1285611047نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیولي اله حاجي هاشمي1199762156عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس دارو10100336986اصلیمنوچهر شکري0050968823رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروسازي کاسپين تأمين10100929813اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)11168اصلیعليرضا خسرواني5449785089عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۹۰,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۷۲,۹۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۷۲,۹۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱۸,۹۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۱۰۹,۱۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۰۸۹,۱۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۶۷۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱۱,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۴۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۱۳۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
دارو پخشحقوقیسهامی عام10100835286اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
پارس داروحقوقیسهامی عام10100336986اصلی
داروسازي کاسپين تأمينحقوقیسهامی عام10100929813اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 29,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع است