مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند - نماد: ثالوند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1398/10/24 درمحل  اراک، کوي الهيه، ميدان مسکن، پلاک 3818786381 واحد 212   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10000 %
شرکت پارس مسکن سامان16660 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز84960 %
ساير سهامداران خرد زير 1%36950660.74 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن38172085876.34 %
جمع38542808677.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسماعيل عطايي مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روزبه ظهيري هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیاسماعيل عطائي مقدم0044925875رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیحميدرضا زمرد0943298989عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10103043208اصلیعلي رحمتي6179692963عضو هیئت مدیره موظفخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیابوالفضل محمودي0050070479عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیعليرضا نوربهشت0532120191نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۷۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۵,۷۵۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۵,۷۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۹,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶,۲۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۸,۹۶۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۱۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۳,۸۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۲,۳۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۳
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 550,000,000 645,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت. 2- تصويب ترازنامه و صورت حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 31 شهريور 1398. 3- اخذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام. 4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي بعد. 5- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت. 6- تصميم گيري در خصوص تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره. 7- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد