د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد جواد براتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهرام بيضايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد اسماعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالرضا خسروي حقيقي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۰,۸۵۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳۹,۳۶۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۸,۳۳۹)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۱,۰۳۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۳۱۲)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲۵,۷۱۸
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷۶,۵۶۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۲۶)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷۴,۴۴۳
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۳۷۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶۹,۰۷۳
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱۱۴
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۴۷,۴۸۷
|
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
عامر مشاور تهران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بهرام بيضائي | حقیقی | | 1284475980 | اصلی |
محمدجواد براتي | حقیقی | | 1219224065 | اصلی |
بهروز بيضائي محمدآبادي | حقیقی | | 1288574721 | اصلی |
محمدرضاآقامحمدکلاهدوز | حقیقی | | 0042201632 | علیالبدل |
احمد شريفي | حقیقی | | 4609633450 | اصلی |
ايرکا پارت پويا | حقوقی | | 10103258404 | اصلی |
مهران تملي | حقیقی | | 4839401251 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
14,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
159,375,000
|
150,000,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات موضوع 129 قانون تجارت نيز مورد تصويب قرار گرفت
|