تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (حگهر )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/30 درمحل تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي هتل لاله پلاک 273 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت گهر انرژي	18000000	1 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر	576000000	32 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر	1206000000	67 %
جمع	1800000000	99.93 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمود زيدآبادي نژاد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم محمد رضا آجيليان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مهدي نوري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمد انجم شعاع به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

سایر موارد
توضیحات:
اتخاذ تصميم در خصوص ادغام شرکت نماد ريل گستر (سهامي خاص) در شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) با توجه به مفاد ماده 111 قانون ماليات هاي مستقيم به موجب آئين نامه اجرائي بند (الف) لغايت (و) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1380 و آئين نامه اجرائي آن بشرح مذکور در بند (ز) انتقال کليه اموال و دارائيها و مطالبات و ديون و تعهدات شرکت نماد ريل گستر به عنوان ادغام شونده به قيمت دفتري در شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان صورت گرفت و سرمايه شرکت نماد ريل گستر سهامي خاص به شماره ثبت 4771 و شناسه ملي 10320209310 وفق بند (الف) ماده 111 قانون مذکور در سرمايه شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان تجميع گرديد.