مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مهر و امضا حسابرس و بازرس قانوني شرکت در صورتجلسه مجمع عمومي عادي درج گرديد.و همچنين مهر و امضاء بازرس علي البدل.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1397/09/03 درمحل  خيابان وليعصر - خيابان توانير پلاک 6 تالار قصر شيرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان (سهامي عام)2875000.04 %
شرکت پيمان غدير (سهامي خاص)4000000.05 %
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام)4000000.05 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير387982884.85 %
شرکت سرمايه گذاري غدير(سهامي عام)678965498.49 %
شرکت بانک انصار12101442215.13 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير(سهامي خاص)16407750820.51 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام)32208247040.26 %
جمع71495673789.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس فرهاديه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي آقا لطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير نصرالهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیسيد عليرضا حسيني طباطبائي0064739473عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه3239اصلیمنصور نويريان2239764570رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان10860653470اصلیسيدمجتبي مدني زاده0043657028نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیمحمد شيخ زين الدين1282767021عضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک انصار10320255230اصلیاسماعيل محمدي قزلداغي2750692581عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۹۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۴,۳۱۴
تعدیلات سنواتی
(۲۹,۳۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۴,۹۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۶,۹۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۶,۶۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۸۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بين المللي توسعه ساختمانحقوقیسهامی عام10101855694اصلی
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستانحقوقیسهامی عام10860653470اصلی
مهندسين مشاور پيمان غديرحقوقیسهامی خاص10101158479اصلی
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
بانک انصارحقوقیسهامی عام10320255230اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 480 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
شرکت پيمان غدير طبق مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه به جاي شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه به عنوان عضو حقوقي هيات مديره انتخاب گرديد.