مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح درصد حاضرين در مجمع عمومي عادي ساليانه درج شده در فرم کدال (نوبت دوم ) مطابق با صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/04/31 شرکت سرمايه گذاري وثوق امين - نماد: وثوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/07 درمحل  مرکز آموزشي فرهنگي رفاهي آموزشو پرورش منطقه 3 (خانه معلم) واقع در تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميرداماد ، جنب آموزش و پرورش منطقه 3 سالن برهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ترکوايزتريدينگ ليميتد55000004.58 %
ساير63801725.32 %
شرکت ترکوايز پارتنرز ليميتد2000000016.67 %
شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران2900000024.17 %
جمع6088017250.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي زردوغي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شروين شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ستاره ميرزاجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
آرين دوچرخ (سهامي خاص)241873اصلیسيونه قلي پور0010405194عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اعتبار ايران10100528860اصلیمهدي محمدکريمي 1219878235عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561اصلیسيدحسام الدين عبادي0053040971نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آتيه اميد توسعه10320544118اصلیمجتبي احمدي0056172982عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
انديشه افراز شرق231720اصلیمحمدمهدي زردوغي0069891338رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۷,۴۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۰,۹۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰,۹۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۸,۴۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۳۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۵,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۷,۸۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
آزمودگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري اعتبار ايرانحقوقیسهامی عام10100528860اصلی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانحقوقیسهامی عام10101702561اصلی
آتيه اميد توسعهحقوقیسهامی خاص10320544118اصلی
سرمايه گذاري جاميحقوقیسهامی عام10102685633اصلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساحقوقیسهامی عام10320719850اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,000,000 3,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 150 150 به صورت ناخالص
سایر موارد: