مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-162 مورخ 1402/09/13، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/01 درمحل تهران، بلوار ميرداماد، بين خيابان مصدق(نفت شمالي) و بلوار مدرس، پلاک 239 ، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه اندوخته شاهد1116751491.88 %
ساير1370815932.3 %
صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي1931563033.25 %
سازمان اقتصادي کوثر3106794665.22 %
شرکت آتيه سازان دي5714380009.6 %
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بانک دي69237943911.64 %
بانک دي94286014815.85 %
گروه مالي و اقتصادي دي107690179418.1 %
جمع403617189267.83 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عباسعلي بني صفار4590655616اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
محمدرضا کشاورز3549839766اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ايرج عربي4050757486اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميدرضا صفي خاني4072216062اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
بهروز اميدعلي4132432378اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0651741432 کارشناسي ارشد مديريت دولتي بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي معدن چي زاج  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي عسکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود حسني بهابادي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 515,000 3,035,000 0 0 0 قطعی
10,500,000 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه: «افزايش سرمايه شرکت به مبلغ 9،500 ميليارد ريال (معادل نه هزار و پانصد ميليارد ريال) منقسم به 9،500،000،000 سهم عادي يک هزار ريالي با نام است که تمام آن پرداخت شده است».