مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا - نماد: ورنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 درمحل  تهران - بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي - مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه نفت - سالن کاسپين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)1722771722.16 %
ساير3305000004.15 %
شرکت سرمايه گذاري و صندوق بازنشستگي کشوري122370688315.37 %
شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا126247183915.86 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا311541280239.14 %
جمع610436869676.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم آقاپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد اسماعيلي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسلام خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت الکترونيک خودرو تابان10320208114اصلیسميرا راک خواه0069760659نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا10103511827اصلیعلي اکبر چهارمحالي0056686961عضو هیئت مدیره موظفخیر
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیمحمد عبداللهي4489666918عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رويال صدف کيش10861527826اصلیابراهيم آقاپور0057139873رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۰۵,۸۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۹۱,۶۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۹۱,۶۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۱۲,۰۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۴۱۷,۸۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۵,۲۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۳۷۲,۵۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۵,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۷۷,۰۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲
سرمایه
۷,۹۶۰,۰۰۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 2,860 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: